लंदन, 5 अक्टूबर 2023, सऊदी लोक अभियोजन ने लंदन में हुई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (IAP) की 28वीं बैठक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक व्यापक कार्य पत्र में, वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए सऊदी अरब की रणनीतियों और कार्यों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें अवैध आय की वसूली के उपाय, संभावित खतरों से बैंकिंग संचालन की सुरक्षा और अत्याधुनिक वैश्विक साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों में विश्वास बढ़ाना शामिल है।
इसके अलावा, दस्तावेज़ ने वित्तीय विश्लेषण प्रक्रियाओं को बढ़ाने, धोखाधड़ी का सक्रिय रूप से पता लगाने और देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतियों को लागू करने पर ध्यान देने के साथ नियामक और तकनीकी संस्थाओं से संस्थागत प्रयासों का लाभ उठाने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सीमा पार वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में उच्चतम स्तर की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष वित्तीय धोखाधड़ी जांच इकाइयों की स्थापना, समर्पित अभियोजकों की नियुक्ति और चल रही विकास परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया।
इन पहलों के अलावा, लोक अभियोजन ने विभिन्न प्रक्रियात्मक नियमावली जारी की है जिसका उद्देश्य अपराध-रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और ई-वित्तीय धोखाधड़ी अपराधों से संबंधित साइबर अपराध नियंत्रण उप-कानून को लागू करना है।
लोक अभियोजन ने सऊदी अरब के विधायी प्रयासों, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अपराध की आय की वसूली के लिए उप-कानून के भीतर पारस्परिकता के सिद्धांत के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त की। इन विधायी प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत मानदंडों को आकार देने, वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन और सीमा पार अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब और अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक के रूप में देखा जाता है। ये पहल सुरक्षा को मजबूत करने, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए किंगडम की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।
