伦敦,2023年10月5日,沙特公共检察院对在伦敦举行的国际检察官协会第28次会议作出了重要贡献。 在一份全面的工作文件中,介绍了沙特阿拉伯打击金融欺诈的战略和行动,包括采取措施恢复非法收益,保护银行业务免受潜在威胁,并通过尖端的全球网络安全技术加强对金融机构的信任。
此外,该文件强调了王国致力于利用监管和技术实体的机构努力,重点是加强财务分析进程,积极检测欺诈行为,并执行政策以加强国家的金融系统。 还强调设立专门的金融欺诈调查股、任命专门检察官和正在进行的发展项目,以确保处理跨界金融诈骗案件的效率最高。
除了这些举措外,检察院还印发了各种程序手册,旨在标准化反犯罪程序和执行与电子金融欺诈犯罪有关的网络犯罪管制条例。
检察院还对沙特阿拉伯的立法努力表示赞赏,特别是关于打击洗钱和追回犯罪收益的规约内相互性原则。 这些立法努力被视为在塑造国际习惯规范、促进沙特阿拉伯与其他国家在打击金融欺诈、洗钱和跨界犯罪方面的合作方面具有重要作用。 这些举措强调王国坚定地致力于加强安全、维护金融稳定和维护全球金融体系的完整性。
